Un juez de Barcelona elevó a juicio la causa por la que se investiga a Lionel Messi por defraudación fiscal, desestimando así la postura de un fiscal que exculpaba al argentino por los cargos y consideraba que el responsable del desvío del dinero a paraísos fiscales es Jorge Messi, padre del jugador. El caso se inició en 2013 y lleva ya más de dos años de tironeo judicial. ¿Son Messi y su padre culpables? ¿De qué se lo acusa? ¿Puede ir preso? Cronología de un caso que es noticia en el mundo.

¿Por qué llevan a juicio a Lionel Messi?

Un juez dio lugar a las sospechas de la abogacía del Estado de Barcelona y en una resolución judicial hizo público que considera que hay indicios contra el jugador. Argumentó que de la investigación surge que "Lio" firmaba en persona los contratos de imagen y era socio y administrador de las empresas que intermediaron en la evasión fiscal de la que se lo acusa junto a su padre.

¿Quién es el juez que elevó la causa de Lionel y Jorge Messi a juicio?

Manuel Alcover Povo, de 33 años, proviene de una familia de juristas. Se desempeña como juez Tercero de Instrucción de Gavá, localidad de Barcelona ubicada al noreste de España.

¿Cuál es la pena que afronta?

El juez pidió para Lionel Messi y su padre, Jorge, una pena de 22 meses de prisión la cual, según lo que indica el artículo 80 del Código Penal, no se hará efectiva a menos que la autoridad procesal considere lo contrario. "Los Jueces o Tribunales podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad inferiores a dos años mediante resolución motivada, atendiendo fundamentalmente a la peligrosidad criminal del sujeto".

Cronología del caso

• 12 de junio de 2013: Se conoció la acusación a Lionel y Jorge Messi

Hacienda Pública, organismo fiscal de España, expuso por vez primera de manera pública la acusación contra Lionel Messi y su padre, Jorge, por la supuesta defraudación de 4 millones de euros provenientes de los derechos de imagen del jugador. Entonces la noticia se retrató así:

• 12 de junio de 2013: El jugador respondió en las redes sociales

Apenas se conoció la noticia el propio Messi publicó un comunicado en su cuenta de Facebook en el que aseguraba que atendía en tiempo y forma todas sus obligaciones fiscales. El texto completo decía: "Nos hemos enterado por la prensa de las acciones iniciadas por la fiscalía española. Algo que nos causa sorpresa porque nunca hemos cometido infracción alguna. Siempre hemos atendido todas nuestras obligaciones tributarias siguiendo los consejos de nuestros asesores fiscales, quienes se encargarán de aclarar esta situación".

• 13 de junio: Comunicado de la defensa de Messi

Ángel Juárez, integrante del estudio Juárez Veciana Abogados, aseguró desconocer cualquier notificación de la fiscalía.

"Queremos expresar nuestra sorpresa por la noticia publicada en los medios de comunicación, dado que ni nuestro cliente ni nosotros hemos recibido ninguna notificación de la fiscalía en relación con lo que ha aparecido publicado (...) Queremos comunicar que nuestro cliente siempre ha atendido puntualmente sus obligaciones fiscales y lo va a seguir haciéndose en el futuro. Como sus asesores legales y fiscales, adoptaremos todas las acciones legales oportunas en contra de la querella de la fiscalía y confiamos plenamente en la justicia".

• 20 de junio de 2013: El Juzgado admitió la querella y citó a Messi a declarar

La Justicia dio lugar a la acusación presentada por la Fiscalía de Barcelona contra el delantero del Barcelona y su padre por tres presuntos delitos de fraude contra la Hacienda pública por valor de 4.1 millones de euros. De esta forma rechazó el pedido de un fiscal para exculpar al jugador al creer su versión ofrecida en la instrucción de que el dinero presuntamente evadido lo manejaba su padre y que él no tenía nada que ver.

Ese día se conoció, además, la primera citación de "La Pulga" y su padre para declarar como imputados en la causa, la que ocurriría en septiembre de 2013.

• 23 de junio de 2013: Messi pagó 10 millones de euros

En su intento de mostrarse dispuesto a cumplir con sus obligaciones fiscales, "La Pulga" adelantó la presentación de sus declaraciones correspondientes a los ejercicios de 2010 y 2011 y pagó 10 millones de euros. La prensa evaluó que, así, el jugador buscaba un acuerdo con el erario público para abonar las cantidades que éste le reclama, correspondientes a los ejercicios 2007 a 2009.

• 18 de agosto de 2013: Jorge Messi pagó otros 5 millones de euros

El padre de Messi hizo un pago de cinco millones de euros en cumplimiento a las obligaciones correspondientes y mediante aquella cifra, conocida como "pago reparatorio", evitó dar explicaciones ante el juez por el presunto delito.

• Agosto de 2013: Guerra con el ex representante

Se conoce una carta que Jorge Messi envió a los jueces de la causa por fraude fiscal en la que se encarga de aclarar que su hijo "siempre y solamente se dedicó a jugar al fútbol", que no conocía los detalles de los contratos que firmaba ni el día a día de su dinero y acusó del mal manejo del mismo a su grupo de asesores y al ex representante del jugador, Rodolfo Schinocca.

• 27 de septiembre de 2013: La primera declaración

Lionel y Jorge Messi acudieron a la citación de la Justicia y, si bien ninguno hizo declaraciones ante la prensa a la salida del juzgado sí lo hizo Cristóbal Martell, representante legal de la familia, quien expresó que de la palabra de ambos acusados ante el juez quedó expresa "la escasa voluntad defraudadora y la gran voluntad en regularizar la relación con la Agencia Tributaria y no realizar una lucha enconada de discusión con el Estado de interpretación de las normales fiscales".

• 4 de mayo de 2014

Los asesores del futbolista mantuvieron una negociación con el organismo fiscal y obtuvieron avales de entidades financieras por 25 millones que pusieron a disposición de Hacienda. Este aval incluye un 25% de recargo que el fisco exige como garantía y que el acusado puede recuperar al final del proceso administrativo.

• 17 de julio de 2014

La prensa dio a conocer que la suma pagada por Lionel Messi al fisco por sus derechos de imagen sólo en el periodo de un año alcanzaba los 56 millones de euros, cifra con la que regularizaba su situación anómalo entre 2007 y 2012. Consideraban la millonada como "imbatible".

• 28 de julio de 2014

Un juez de Gavà entendió que Lionel no podía desconocer las actividades de su padre y su representante, como argumentaba su abogado y el fiscal, y decidió elevar a juicio la causa por fraude fiscal.

• 8 de octubre de 2014

El juez instructor notificó la apertura de juicio oral por tres delitos contra la Hacienda Pública contra Jorge Horacio Messi Pérez y Lionel Andrés Messi Cuccittini"

• 10 de junio de 2015

El juez ratificó la elevación a juicio de la causa a pesar de la defensa había presentado un recursos. El magistrado solicitó que él y su padre debían presentarse a explicar como funcionaba la estructura societaria.

• 6 de octubre de 2015

La fiscalía pide la absolución de Lionel Messi al considerar que no tenía conocimiento del destino de su dinero y exige una pena de 18 meses para su padre, quien se declaró culpable de fraude fiscal.

• 8 de octubre de 2015

El juez, basándose en la Abogacía del Estado, no da lugar al pedido de absolución del fiscal e imputa a Lionel Messi como coautor de los tres delitos de fraude fiscal.